La Saeima adopte des dispositions législatives en vue d’interdire aux banques de fournir des services à des sociétés écran

(26.04.2018.)

Jeudi 26 avril, la Saeima a adopté des amendements à la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme : il sera interdit aux banques établies en Lettonie de traiter avec des sociétés écran.

Les modifications à la loi ont été initiées afin d’éviter l’utilisation de système financier letton à des fins du blanchement d’argent. Selon le ministère des Finances, cette interdiction s’appliquera aux établissements de crédit, étant donné que les sociétés écran représentent une partie non négligeable de chiffre d’affaires total des banques.

L’interdiction s’appliquera aussi à des établissements de paiement, à des établissements de monnaie électronique, à des entreprises d’investissement et à des sociétés de gestion de portefeuille et de fonds d’investissement.

Aux termes de la loi relative à la prévention du blanchiment d’argent et à la lutte contre le financement du terrorisme, les sociétés écran sont celles qui ne sont pas en mesure de justifier leur activité économique et celles qui sont enregistrées dans des pays où le rapport financier annuel n’est pas exigé. Les sociétés écran se caractérisent aussi par l’absence du lieu de l’exercice de l’activité économique.

Pour assurer un contrôle plus rigoureux du système financier dans le domaine de la prévention du blanchement d’argent et de la lutte contre le financement du terrorisme, la Commission de surveillance du marché financier et du marché des capitaux (FKTK) sera chargée de déterminer des mesures minimales aux établissements de crédit pour s’assurer qu’une société n’est pas fictive.

La FKTK avait relevé que les défaillances dans les systèmes de contrôle interne des banques favorisent le blanchement d’argent, surtout en ce qui concerne la gestion des comptes des clients non-résidents ; elles empêchent d’éliminer de manière efficace une éventuelle implication des banques lettones dans le blanchement. Le risque de blanchement reste moyen en ce qui concerne des flux de trésorerie.

Par ailleurs, les données présentées par FKTK montrent qu’au cours du premier trimestre 2017, les sociétés écran représentaient 27,8 % des flux de crédit des établissements de crédit lettons. Alors que les flux de crédit des établissements de crédit fournissant des services aux clients à haut risque étaient de 44,52 %.  

Les amendements relatifs à l’interdiction aux banques de fournir des services à des sociétés écran entrent en vigueur le jour suivant leur publication.

Service de presse de la Saeima

Trešdien, 19.septembrī
08:30  Eiropas lietu komisijas sēde
09:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
09:00  Pieprasījumu komisijas sēde
09:50  Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde
10:00  Ārlietu komisijas sēde
10:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde
10:00  Juridiskās komisijas sēde
10:00  Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde
10:00  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde
10:00  Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde
10:00  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
11:30  Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētāja Ainara Latkovska tikšanās ar Rumānijas parlamenta Deputātu palātas Aizsardzības, sabiedriskās kārtības un nacionālās drošības komisijas delegāciju
12:00  Mandātu, ētikas un iesniegumu komisijas sēde
12:00  Nacionālās drošības komisijas sēde
12:00  Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas sēde
12:00  Ilgtspējīgas attīstības komisijas sēde
12:30  Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēde
13:00  Ārlietu komisijas Baltijas lietu apakškomisijas sēde
13:00  Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājas Ineses Lībiņas-Egneres un komisijas deputātu tikšanās ar Rumānijas parlamenta Deputātu palātas Aizsardzības, sabiedriskās kārtības un nacionālās drošības komisijas delegāciju
13:00  Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas Lolitas Čigānes tikšanās ar Nīderlandes Karalistes ārkārtējo un pilnvaroto vēstnieku Latvijas Republikā V.E. Govert Jan Cornelis Bijl de Vroe
15:00  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas un Sociālo un darba lietu komisijas kopsēde
15:00  Sociālo un darba lietu komisijas un Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas kopsēde
 Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēde

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://support.google.com/analytics/answer/7667196